В Самарской области пресечена деятельность группы мошенников

Жителей Самары подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие установило, что пятеро злоумышленников – в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых  - женщина 1979 года рождения, совершали незаконные банковские операции без госрегистрации и соответствующего разрешения. Члены группы разработали схему, по которой безналичные деньги от «клиентов» поступают через ряд организаций на счета физических и юрлиц по фиктивным платежкам, в дальнейшем «обналичиваются» и передаются клиентам. За свои услуги они удерживали  комиссионное вознаграждение  с каждой транзакции, пояснили в областном главке МВД.

По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 15,4 млн . В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, «симки» и банковские карты. В отношении злоумышленников по ст. «Незаконная банковская деятельность» возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны, двоим подельникам избрана мера пресечения - в виде подписки о невыезде.

Ещё новости о событии:

В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечени
11:34 23.04.2018 Телерадиокомпания Терра - Самара
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы,
09:32 23.04.2018 Волга Ньюс - Самара
Жителей Самары подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие установило, что пятеро злоумышленников – в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых  - женщина 1979 года рождения,
09:24 23.04.2018 Авторадио-Тольятти - Тольятти
Изъяты документы, телефоны, необходимые для обналички Правоохранителями Самарской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.
08:57 23.04.2018 TltGorod.Ru - Тольятти
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы,
08:41 23.04.2018 ГУ МВД по Самарской области - Самара
 
По теме
В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечени
Пожарные Тольятти бьют тревогу! - Городские Ведомости Неосторожное обращение с огнем, неисправность электрической проводки и человеческая халатность – основные причины пожаров, которые произошли в Тольятти с начала года.
Городские Ведомости
Справились с задачей - Газета Степь 22 марта 2024 года в Пестравском районном Доме культуры работники пожарно-спасательной части № 125 ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны,
Газета Степь
ТЕСТ НА ВИЧ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ. ЧТО ДАЛЬШЕ? - Самарский СПИД-центр Несколько десятков лет назад между вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и смертью стоял знак равенства, а люди с положительным ВИЧ-статусом занимали не самое приятное положение в обществе.
Самарский СПИД-центр
Всемирный день борьбы с туберкулезом - Самарский СПИД-центр Каждый год 24 марта мир отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом, чтобы привлечь внимание общественности к этому серьезному заболеванию.
Самарский СПИД-центр
ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ - Газета Чапаевский рабочий Проект «Домашний микрореабилитационный центр «Территория добра» стартовал в Чапаевске в июле и объединил семьи Юго-Западного округа, воспитывающие детей-инвалидов.
Газета Чапаевский рабочий
На встрече с Президентом России Владимиром Путиным лидер Партии СРПЗП Сергей Миронов поднял вопрос о проблеме геноцида многонационального российского народа в годы Великой Отечественной войны.
Справедливая Россия