Обнальщицы маткапитала из Тольятти попали под амнистию

Вступил в силу приговор Автозаводского районного суда группе женщин, организовавшим мошенническую схему по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

На скамье подсудимых оказались 35-летние Марина Галицкова, Евгения Филиппова, Татьяна Фатуева, 32-летняя Татьяна Тудейкина, 28-летняя Клавдия Горчева и 58-летняя Нина Оренбурова.

Сотрудники ФСБ установили, что с 2012 по 2015 год Галицкова и Оренбурова, выступая в роли организаторов мошеннической схемы, вступили в преступный сговор с Филипповой, Тудейкиной, Горячевой и Фатуевой, имевшими право на маткапитал.

Им Галицкова и Оренбурова предлагали осуществить сделку купли-продажи жилища за счет целевого займа сроком на три месяца. Предполагалось, что долговые обязательства будут погашены за счет средств материнского капитала.

При этом к покупке Галицкова и Оренбурова предлагали находившееся у них в распоряжении жилье реальной стоимостью до 100 тыс. рублей. Как правило, это были жилые помещения в ветхом состоянии и непригодные для проживания.

Галицкова, используя имеющиеся у нее бланки и оттиски печатей, изготавливала фиктивные документы по оценке предлагаемого к продаже жилища, которая искусственно завышалась до 450 тыс. руб. - размера материнского капитала.

Далее Филиппова, Тудейкина, Горячева и Фатуева, действуя по указанию Галицковой и Оренбуровой, оформили договоры целевого займа на приобретение жилья, получили деньги в кредитной организации на свои расчетные счета и зарегистрировали фиктивные сделки купли-продажи в Росреестре.

После проведения сделок  женщину обращались в Пенсионный фонд за сертификатами на материнский капитал. Фонд переводил деньги на счет организации, с которой у мошенницы были заключены договоры займа.

Из этих средств от 250 до 270 тыс. руб. передавались Галицковой и Оренбуровой в качестве оплаты их услуг и приобретенного жилья.

На основании переданных УФСБ по Самарской области материалов оперативно-розыскной деятельности, органами внутренних дел были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере»).

Уголовные дела были соединены в одно производство. Филиппова, Тудейкина, Горячева, Фатуева, Галицкова и Оренбурова свою вину признали полностью и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В итоге, по данным управления ФСБ, Автозаводский районный суд Тольятти признал Филиппову, Тудейкину, Горячеву, Фатуеву и Оренбурову виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, им назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

А Галицкова, как организатор мошеннической схемы, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

При этом все, кроме организатора, попали под амнистию, объявлявшуюся в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне и были освобождены от наказаний. Однако им придется возмещать ущерб Пенсионному фонду.

Приговор пыталась обжаловать прокуратура, но областной суд оставил его без изменений.

Последние новости Самарской области по теме:
Обнальщицы маткапитала из Тольятти попали под амнистию

- Самара
Вступил в силу приговор Автозаводского районного суда группе женщин, организовавшим мошенническую схему по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала,
12:34 13.07.2017 Волга Ньюс
Обнальщицы маткапитала из Тольятти попали под амнистию - Тольятти
Вступил в силу приговор Автозаводского районного суда группе женщин, организовавшим мошенническую схему по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала,
12:22 13.07.2017 ГородТольятти.Рф
- Тольятти
Пресечена противоправная деятельность жительниц Самарской области, организовавших мошенническую схему по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала и реализовавших соцвыплату на цели,
12:09 13.07.2017 TLT.Ru
- Тольятти
Для фиктивных сделок обнальщицы подбирали такое "жилье" Сотрудниками У ФСБ России по Самарской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена противоправная деятельность жителей Самарской области Марин
10:37 13.07.2017 TltGorod.Ru
 
По теме
Депутаты Октябрьска просят депутатов самарской губдумы предложить российскому правительству внести изменения в правила направления средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий.
10.07.2017
 
Полтонны говядины без документов не пустили в Самару - РегионСамара.Ru Недавно сотрудники трех ведомств: Россельхознадзора, ГУ МВД и ФСБ – на посту ДПС возле поселка Смышляевка провели операцию по поимке жителя Кинельского района, решившего продать мясо скота без каких-либо документов.
20.06.2018 РегионСамара.Ru
По факту гибели молодого человека возбудили уголовное дело, следователи ищут преступников Михаил ГОРЮНОВ Чуть больше месяца назад, в День Победы 9 мая,
19.06.2018 Комсомольская Правда Самара
Сергей Гафуров вместе со своим знакомым Игорем Семиным наняли профессиональных преступников для расправы над юристом Михаил ГОРЮНОВ Силовые структуры продолжают работу по ОПГ "Законовские" ,
15.06.2018 Комсомольская Правда Самара
В Тольятти одобрили проект развития культуры на 2019-2023 годы. Как сообщила заместитель главы департамента культуры  Надежда Козлова, при его разработке учли результаты социологических исследований.
20.06.2018 Городские Ведомости
В Тольятти проходит IX фестиваль «Премьера одной репетиции» на базе театра «Дилижанс».
20.06.2018 Городские Ведомости
В Тольятти отработала летняя творческая школа. Как сообщила заместитель главы по социальным вопросам Юлия Баннова , школа работала с 7 по 17 июня на базе музыкальной школы №4 имени Свердлова.
19.06.2018 Городские Ведомости
Австралийская сборная прибыла в Самару - РегионСамара.Ru В Самару на чемпионат мира прилетела футбольная сборная Австралии. Самолёт со спортсменами приземлился в Курумоче вчера, 19 июня около 19 часов вечера.
20.06.2018 РегионСамара.Ru
Отказали в Лиге чемпионов - Спортивное Обозрение Европейская федерация гандбола отклонила заявку тольяттинской «Лады» на дополнительное место в Лиге чемпионов сезона 2018/2019.
20.06.2018 Спортивное Обозрение
  Во вторник, 19 июня, национальная сборная России сыграла второй матч на групповом этапе Чемпионата мира FIFA 2018.
20.06.2018 Спортивное Обозрение
20 ИЮНЯ, СРЕДА  09.00. Пляжный волейбол. Мужчины. Женщины. Этап «Мирового тура» категории «1 звезда» в Манавгате (Турция).
20.06.2018 Спортивное Обозрение
Полтонны говядины без документов не пустили в Самару - РегионСамара.Ru Недавно сотрудники трех ведомств: Россельхознадзора, ГУ МВД и ФСБ – на посту ДПС возле поселка Смышляевка провели операцию по поимке жителя Кинельского района, решившего продать мясо скота без каких-либо документов.
20.06.2018 РегионСамара.Ru
540 кг говядины без документов были обнаружены инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области у жителя Кинельского района.
20.06.2018 Россельхознадзор
В период с 11 по 17 июня 2018 года при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции на ПФКНП МА «Курумоч» сотрудниками Управления Россельхознадзора по Самарской области бы
20.06.2018 Россельхознадзор