Новости города БезФормата.Ru
Тольятти
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Самаре перед судом предстала банда «черных» обнальщиков

В Самаре перед судом предстала банда «черных» обнальщиков - TltGorod.Ru
Фото: tltgorod.ru
В Железнодорожном районном суде Самары рассматривается первое в регионе крупное дело об организации незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ), которое было расследовано СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области. Его фигуранты дела, как считает следствие, отмыли более 2,45 млрд руб . для предприятий, работающих в сфере медицинских поставок, строительства, оптовой торговли и частной охранной деятельности. По версии правоохранителей, в преступную группу, которая специализировалась на оказании незаконных банковских услуг, входили самарцы Александр Дружинин, Надежда Дремова и Аида Катинян , а также некие неустановленные лица. Как говорится на  странице   газеты «Самарское обозрение» в ФБ, Дружинин некогда входил в число учредителей или руководителей ныне уже не действующих фирм ООО «Баланс-К» (переработка и консервирование рыбы), ООО «Бетэлкон» (производство изделий из бетона), ООО «Бетэлком Самара» (производство бетона). В двух последних юрлицах соучредителем также была Надежда Дремова. Г-жа Катинян в разное время руководила ООО «Аида» (производство одежды), московским ООО «Гарант-Персонал» (торговля автозапчастями), ООО «Аида» (туризм), ООО «Химснаб» (оптовая торговля химическими продуктами), ООО «Спецтрансстрой» (деятельность турагентств). Согласно фабуле дела, в 2013 году Дружинин, зная, что хозяйствующие субъекты время от времени «испытывают потребность в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, а также в «транзитных» перечислениях безналичных денежных средств», решил помочь им с инкассацией денег после перевода на счета подконтрольных ему юридических лиц. Позднее правоохранители оценят его действия как попытку создать «коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковской деятельности». Группа осуществляла свою деятельность до августа 2015 года в двух офисах - на улице Киевской, 13 и Новоурицкой, 85. 
Автор: Редакция TLTgorod
Роспатент с подачи самарского фонда "Программа поддержки творчества ВИА "Синяя птица" признал недействительным право на бренд одноименного продюсерского центра из Саратова, пишет "Самарское обозрение".
25.09.2017 Волга Ньюс
Он будет действовать 5 октября 2017 года по 5 апреля 2018 года.
25.09.2017 CityTraffic.Ru
Толп взволнованных клиентов у дверей самарского офиса нет - Комсомольская Правда Самара«Комсомолка» разбиралась в том, чем обернутся для жителей города проблемы этой финансовой организации Мария ШЕСТЕРИКОВА true_kpru Санация – это не отзыв лицензии, у нас все под контролем,
23.09.2017 Комсомольская Правда Самара
Татьяна Яркина может лишиться счетов в банках - TltGorod.RuТатьяна Яркина может лишиться счетов в банках Финансовый управляющий бенефициара холдинга «АвтоТрейд» Владимира Яркина Евгений Шендерей решил раздать его долги за счет жены бизнесмена - Татьяны Яркиной .
23.09.2017 TltGorod.Ru
Он будет действовать 5 октября 2017 года по 5 апреля 2018 года.
25.09.2017 CityTraffic.Ru
Роспатент с подачи самарского фонда "Программа поддержки творчества ВИА "Синяя птица" признал недействительным право на бренд одноименного продюсерского центра из Саратова, пишет "Самарское обозрение".
25.09.2017 Волга Ньюс
Из материалов уголовного дела следует, что индивидуальный предприниматель заключил договор с одним из банков Тольятти на осуществление маркетинговых мероприятий по привлечению клиентов в финансово-кредитную организацию.
22.09.2017 ГУ МВД по Самарской области
Где и как в Самаре работают сельскохозяйственные ярмарки - Самарская Газета
Где и как в Самаре работают сельскохозяйственные ярмарки
В конце лета - начале осени в Самаре открывают традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
Самарская Газета
Толп взволнованных клиентов у дверей самарского офиса нет - Комсомольская Правда Самара
Самарцы о санации Бинбанка: Когда отзовут лицензию, тогда и будем переживать
«Комсомолка» разбиралась в том, чем обернутся для жителей города проблемы этой финансовой организации Мария ШЕСТЕРИКОВА true_kpru Санация – это не отзыв лицензии, у нас все под контролем,
Комсомольская Правда Самара
Что получат авиапассажиры. - Комсомольская Правда Самара
Задержали самолет? Пассажиру выплатят 390 тысяч рублей
В России вступает в действие Монреальская конвенция, в разы увеличивающая штрафы авиакомпаний за прегрешения перед клиентами Леонид БЕРРЕС true_kpru Компенсации за задержки международных авиарейсов, потерю и порчу багажа,
Комсомольская Правда Самара
В Самаре фура «помяла» припаркованный Мерседес и перекрыла Московское шоссе - Самарская ГазетаДТП произошло в понедельник, 25 сентября, примерно в 11:30. По словам очевидцев на Московском шоссе в районе ТЦ «Сила спорта» фура, выезжая с парковки, задела припаркованный Мерседес и перекрыла полностью дорогу.
25.09.2017 Самарская Газета
В Ставропольском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством - ГУ МВД по Самарской областиВ конце августа в дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району обратилась семейная пара, жители города Тольятти, которые сообщили о том, что две недели назад они вызвали такси и отправились в село Тимофеевка.
24.09.2017 ГУ МВД по Самарской области
Экспертиза показала, что изъятое у самарского бизнесмена вещество - наркоти - АиФ СамараПредприниматель заявил полицейским, что приобрел наркотики у знакомого По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области,
25.09.2017 АиФ Самара
В Самаре нетрезвый водитель сбил насмерть пешехода - АиФ Самара
В Самаре нетрезвый водитель сбил насмерть пешехода
Совершивший смертельное ДТП водитель пытался скрыться, но был задержан Ночью, 24 сентября, около двух часов, в Самаре на улице Сергея Лазо водитель «Лады» насмерть сбил пешехода, сообщает «ДТП Самара» vk .
АиФ Самара
Водитель такси пригрозил клиентам пневматическим пистолетом. - АиФ Самара
Таксист из Тольятти угрожал клиентам пистолетом
Полицейские задержали подозреваемого Полицейские задержали 23-летнего жителя Тольятти.
АиФ Самара
Эксперты установили, что Виктор Толмачев был убит еще около месяца назад - Комсомольская Правда Самара
В убийстве бывшего вратаря сборной СССР по хоккею подозревают его родную дочь
По версии следствия, женщина убила пенсионера еще несколько недель назад и прятала от родственников его труп Александр РОГОЗА true_kpru @rogozavr Следственный комитет расследует Москве убийство ветерана сборной СССР п
Комсомольская Правда Самара
В Самаре открывается фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» - Samaratoday.ru25 сентября в Самарской государственной состоится торжественное открытие V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
25.09.2017 Samaratoday.ru
Государственный Волжский русский народный хор открывает новый концертный сезон - Samaratoday.ru25 сентября Государственный Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова приглашает в Самарский академический театр оперы и балета на концертную программу, посвященную открытию 66-го концертного сезона.
25.09.2017 Samaratoday.ru
Дни индийской культуры в Самаре - Samaratoday.ru26 и 27 сентября в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т. А. Ивановой пройдут кинопоказы в рамках Дней индийской культуры в Самарской области.
25.09.2017 Samaratoday.ru
Час пешком. По Ново-Садовой от Перекрестка до Фабрики-кухни - Самарская Газета
Час пешком. По Ново-Садовой от Перекрестка до Фабрики-кухни
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города.
Самарская Газета
В Самаре откроется выставка русского народного костюма XIX-XX веков - Самарская Газета
В Самаре откроется выставка русского народного костюма XIX-XX веков
В четверг, 28 сентября, в музее Алабина начнет работать выставка «Платье красно за реку видно.
Самарская Газета
Выходные в Самаре: снимаем ролик на «ТНТ», участвуем в танцевальном батле и идем на экскурсии по городу - Самарская Газета
Выходные в Самаре: снимаем ролик на «ТНТ», участвуем в танцевальном батле и идем на экскурсии по городу
Вот уже подходит к концу сентябрь, и приближается настоящая осенняя погода.
Самарская Газета
На матче "Енисей" – "Крылья" ожидается аншлаг - ФК Крылья СоветовСегодня на стадионе состоялось предматчевое совещание, посвященное матчу 15-го тура ФОНБЕТ Первенства ФНЛ "Енисей" – "Крылья Советов".
24.09.2017 ФК Крылья Советов
Безвыигрышная серия «Лады» достигла десяти матчей - TLT.RuВ очередном матче чемпионата КХЛ тольяттинская «Лада» принимала на домашней площадке нижнекамский «Нефтехимик», занимавший третью строчку в турнирной таблице Востока.
25.09.2017 TLT.Ru
Чемпионы Тольятти по блицу - Спортивное ОбозрениеНа базе СДЮСШОР №4 прошли чемпионат и первенство Тольятти по блицу. Чемпионом стал  Дмитрий Афанасьев , который набрал 8,5 очка в 9 сыгранных партиях.
25.09.2017 Спортивное Обозрение
7 этап СМП РСКГ: итоги 1-го дня - Спортивное Обозрение
7 этап СМП РСКГ: итоги 1-го дня
Судьба титулов во всех классах так и не решилась. Первые заезды финала Российской серии кольцевых гонок на Kazan Ring оказались насыщенными событиями – порой казалось, что сверх меры.
Спортивное Обозрение
Открытый чемпионат и первенство городского округа Тольятти по легкоатлетическому кроссу - Спортивное Обозрение
Открытый чемпионат и первенство городского округа Тольятти по легкоатлетическому кроссу
В Тольятти прошли открытые чемпионат и первенство городского округа Тольятти по легкоатлетическому кроссу.
Спортивное Обозрение
С олимпийским прицелом - Спортивное Обозрение
С олимпийским прицелом
Как уже сообщалось, с 27 октября по 6 ноября в Тольятти будет проходить XI Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава» - самое крупное мультиспортивное единоборческое мероприятие в стране.
Спортивное Обозрение
В Самаре фура «помяла» припаркованный Мерседес и перекрыла Московское шоссе - Самарская ГазетаДТП произошло в понедельник, 25 сентября, примерно в 11:30. По словам очевидцев на Московском шоссе в районе ТЦ «Сила спорта» фура, выезжая с парковки, задела припаркованный Мерседес и перекрыла полностью дорогу.
25.09.2017 Самарская Газета
В отдел полиции №21 УМВД России по г. Тольятти обратилась местная жительница 1985 года рождения, которая сообщила о том, что её несовершеннолетнего сына ограбили.
25.09.2017 ГУ МВД по Самарской области
Из «Курумоча» в родные края - Служба судебных приставовЕщё 27 мигрантов из Самарской области отправились на Родину. Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области продолжают выдворять нелегальных мигрантов.
25.09.2017 Служба судебных приставов
В воскресенье, 24 сентября, в 15:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поле в с/х "Рубежный" Волжского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
25.09.2017 Волга Ньюс
Тольяттинский театр юного зрителя "Дилижанс" выиграл грант III конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Самарской области, сообщила пресс-служба этого театра.
25.09.2017 ГородТольятти.Рф