Новости города БезФормата.Ru
Тольятти
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Самаре перед судом предстала банда «черных» обнальщиков

В Самаре перед судом предстала банда «черных» обнальщиков - TltGorod.Ru
Фото: tltgorod.ru
В Железнодорожном районном суде Самары рассматривается первое в регионе крупное дело об организации незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ), которое было расследовано СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области. Его фигуранты дела, как считает следствие, отмыли более 2,45 млрд руб . для предприятий, работающих в сфере медицинских поставок, строительства, оптовой торговли и частной охранной деятельности. По версии правоохранителей, в преступную группу, которая специализировалась на оказании незаконных банковских услуг, входили самарцы Александр Дружинин, Надежда Дремова и Аида Катинян , а также некие неустановленные лица. Как говорится на  странице   газеты «Самарское обозрение» в ФБ, Дружинин некогда входил в число учредителей или руководителей ныне уже не действующих фирм ООО «Баланс-К» (переработка и консервирование рыбы), ООО «Бетэлкон» (производство изделий из бетона), ООО «Бетэлком Самара» (производство бетона). В двух последних юрлицах соучредителем также была Надежда Дремова. Г-жа Катинян в разное время руководила ООО «Аида» (производство одежды), московским ООО «Гарант-Персонал» (торговля автозапчастями), ООО «Аида» (туризм), ООО «Химснаб» (оптовая торговля химическими продуктами), ООО «Спецтрансстрой» (деятельность турагентств). Согласно фабуле дела, в 2013 году Дружинин, зная, что хозяйствующие субъекты время от времени «испытывают потребность в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, а также в «транзитных» перечислениях безналичных денежных средств», решил помочь им с инкассацией денег после перевода на счета подконтрольных ему юридических лиц. Позднее правоохранители оценят его действия как попытку создать «коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковской деятельности». Группа осуществляла свою деятельность до августа 2015 года в двух офисах - на улице Киевской, 13 и Новоурицкой, 85. 
Автор: Редакция TLTgorod
Модернизация самарского железнодорожного вокзала завершится в апреле - CityTraffic.RuОб этом стало известно в ходе совещания по подготовке к ЧМ, прошедшего в областном правительстве.
22.01.2018 CityTraffic.Ru
В аэропорту - Samara.Ru19 января состоялась рабочая поездка Министра транспорта РФ Максима Соколова в Самарскую область.
22.01.2018 Samara.Ru
Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в рамках осуществляемого контроля за алкогольным рынком Самарской области,
22.01.2018 Минэкономразвития
Руководитель департамента дорожного хозяйства администрации Тольятти оштрафован за нарушение при проведении аукциона - CityTraffic.RuКонкурс касался выполнения работ по содержанию автомобильных дорог в Тольятти.
22.01.2018 CityTraffic.Ru
РАНХиГС разработает стратегию развития Тольятти - Городские ВедомостиРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы победила в открытом конкурсе на право проведения научно-исследовательской работы на тему «Разработка стратегии социально-экономического развития Тольятти н
22.01.2018 Городские Ведомости
Безработных женщин больше, чем мужчин - Городские ВедомостиВ Тольятти снижается численность безработных граждан. Положительная тенденция возникла в прошлом году и продолжается до сих пор.
22.01.2018 Городские Ведомости
В агрохолдинге «Зерно Жизни» подвели окончательные итоги прошедшего агросезона - Министерство сельского хозяйстваПосле завершающей январской уборки подсолнечника агрохолдинг «Зерно Жизни» официально озвучил итоговые цифры своей работы в 2017 году.
22.01.2018 Министерство сельского хозяйства
Наталья Касперская на встрече с Владимиром Путиным в 2001 году. Фото Сергея Величкина и Владимира Родионова (ИТАР-ТАСС) - Комсомольская Правда Самара
Наталья Касперская: «Биткоин — это разработка американских спецслужб»
Сооснователь «Лаборатории Касперского» - о том, чем опасно бесконтрольное использование криптовалюты [Эксклюзив "КП"] Наталья КАСПЕРСКАЯ Происхождение биткоина В последние два года мы регулярно,
Комсомольская Правда Самара
Хочешь миллион? Отправляйся на Дальний Восток. - Комсомольская Правда Самара
Миллион рублей — столько будут давать желающим переехать на Дальний Восток
Программу планируется запустить с 2019 года Владимир НИКОЛАЕВ Хочешь миллион?
Комсомольская Правда Самара
Россияне стали больше сберегать и стараться экономить. - Комсомольская Правда Самара
На чем экономят россияне
Объем накоплений на банковских счетах достиг рекордной суммы - а все потому, что россияне затянули пояса Александра КОЗЛОВА dd_money Россияне стали больше откладывать на «черный» день.
Комсомольская Правда Самара
Неблагоприятные погодные условия спровоцировали в минувшие выходные ряд дорожных происшествий - ГТРК СамараНе обошлись минувшие выходные без дорожных происшествий. По сообщению областного управления МВД в воскресенье в Самаре на пересечении улиц Вольской и Воронежской под колесами рейсового автобуса погибла пожилая женщина.
22.01.2018 ГТРК Самара
JPG Файл - ГУ МВД по Самарской областиВ дежурную часть Отделения МВД России по Шенталинскому району поступил звонок от женщины, которая сообщила, что в селе Каменка ее сожитель угрожает убийством ей и ее несовершеннолетнему сыну.
22.01.2018 ГУ МВД по Самарской области
PNG Файл - ГУ МВД по Самарской областиСотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что житель города Октябрьск может быть причастен к противоправной деятельности.
22.01.2018 ГУ МВД по Самарской области
В Самаре возбудили уголовное дело по факту растраты школой денег родителей - АиФ Самара
В Самаре возбудили уголовное дело по факту растраты школой денег родителей
Должностные лица, виновные в растрате поступивших в школу благотворительных средств будут найдены и наказаны Как сообщает прокуратура Самарской области,
АиФ Самара
Под Жигулевском, столкнувшись с фурой, погиб 19-летний водитель «Нивы» - АиФ Самара
Под Жигулевском, столкнувшись с фурой, погиб 19-летний водитель «Нивы»
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом В понедельник, 22 января, в 14:00, в Ставропольском районе, на автодороге М-5 «Урал», 19-летний молодой человек, управляя внедорожником ВАЗ-21310,
АиФ Самара
15-летний самарец нанёс своему одногодке ножевые ранения - АиФ Самара
15-летний самарец нанёс своему одногодке ножевые ранения
Пострадавший подросток госпитализирован В Самаре области в отношении 15-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ,
АиФ Самара
Хозяин театра - Волжская КоммунаНе стало генерального директора Самарской драмы Вячеслава Гвоздкова В это воскресенье ушел из жизни Вячеслав Гвоздков, с 1995 года руководивший Самарским театром драмы.
22.01.2018 Волжская Коммуна
«Такой я нежный, такой я тревожный»… - Портал Все мы - Россия!16 января в украинской воскресной школе «Свиточ», которая работает на базе МБОУ «Лицей «Созвездие» №131» прошло мероприятие, посвященное 130-летию со дня рождения поэта Владимира Сосюры (1888-1962).
22.01.2018 Портал Все мы - Россия!
Самарскому органу исполняется 17 лет - АиФ Самара17 февраля, 2018 г. в субботу, в 18.30 Самарская филармония вместе со слушателями празднует День рождения органа.
22.01.2018 АиФ Самара
В гости к сказке - Городские Ведомости
В гости к сказке
Творческий коллектив ДКИТа уезжает на родину Деда Мороза, в Великий Устюг.
Городские Ведомости
Ольга Чубарова, Cheese People/Бабба. Съемки в - Самарская Газета
Ольга Чубарова, Cheese People/Бабба. Съемки в "Хардкоре", летающий тапок на "Метафесте", планы на будущее
В первой половине этого года увидят свет новые альбомы группы Cheese People и проекта "Бабба".
Самарская Газета
21 января ушел из жини руководитель самарского театры драмы Вячеслав Гвоздков. Фото: официальная группа Самарского драмтеатра в ВК - Комсомольская Правда Самара
Умер режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков: причины смерти, биография, семья, воспоминания коллег
Коллеги, семья и друзья режиссера и худрука драмтеатра Вячеслава Гвоздкова рассказывают о последних днях лауреата «Золотой маски» и причинах его смерти Александра ЛУКЬЯНОВА Мария ШЕСТЕРИКОВА Вера ЦЫГАНКОВА Анжелика ПОТЕР
Комсомольская Правда Самара
Лучшая игра сезона пришлась на матч с лидером - Спортивное ОбозрениеОтличная реализация дальних атак и фантастическая поддержка болельщиков помогли «Самаре» переиграть «Спартак-Приморье» — 86:69.
22.01.2018 Спортивное Обозрение
Подготовка к чемпионату мира - Городские ВедомостиВице-губернатор Александр Фетисов в минувшую субботу посетил Тольятти. Его поездка была связана с инспекцией стадиона «Торпедо», который станет тренировочной базой для одной из команд – участниц чемпионата мира по футболу.
22.01.2018 Городские Ведомости
Потомки викингов дрогнули в Тольятти - Волжская КоммунаТольяттинская команда обыграла «Виперс» в третьем туре еврокубкового турнира Очередной домашний матч тольяттинской команды в Кубке ЕГФ завершился трудной, но закономерной победой.
22.01.2018 Волжская Коммуна
Все решится в пятом туре - Волжская Коммуна
Все решится в пятом туре
Волейболисткам «Искры» не всегда помогают родные стены Интрига за выход в «Финал шести» среди женских волейбольных команд высшей лиги «Б» сохранится до последнего раунда,
Волжская Коммуна
Круглый стол «Энергия футбола: подготовка электросистем Самары к ЧМ-2018» - Самарская Газета
Круглый стол «Энергия футбола: подготовка электросистем Самары к ЧМ-2018»
23 января, во вторник, в 12.00 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится круглый стол на тему «Энергия футбола: подготовка электросистем Самары к ЧМ-2018».
Самарская Газета
Футбол из прошлого - Волжская Коммуна
Футбол из прошлого
Архивисты расскажут, как развивался этот вид спорта в Самарской области в прошлом веке В губернии готовится к печати сборник архивных материалов, посвященных самарскому футболу.
Волжская Коммуна
Подготовка к чемпионату мира - Городские ВедомостиВице-губернатор Александр Фетисов в минувшую субботу посетил Тольятти. Его поездка была связана с инспекцией стадиона «Торпедо», который станет тренировочной базой для одной из команд – участниц чемпионата мира по футболу.
22.01.2018 Городские Ведомости
Хозяин театра - Волжская КоммунаНе стало генерального директора Самарской драмы Вячеслава Гвоздкова В это воскресенье ушел из жизни Вячеслав Гвоздков, с 1995 года руководивший Самарским театром драмы.
22.01.2018 Волжская Коммуна
Проект дороги на Механизаторов «заморожен» - Городские ВедомостиРазработка проекта по строительству дороги на участке по улице Механизаторов в Комсомольском районе приостановлена.
22.01.2018 Городские Ведомости
PNG Файл - ГУ МВД по Самарской областиСотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что житель города Октябрьск может быть причастен к противоправной деятельности.
22.01.2018 ГУ МВД по Самарской области
По инициативе Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти сотрудники тольяттинской полиции наградили местного жителя, оказавшего помощь в задержании подозреваемого в совершении преступления.
22.01.2018 ГУ МВД по Самарской области