Новости города БезФормата.Ru
Тольятти
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Самаре перед судом предстала банда «черных» обнальщиков

В Самаре перед судом предстала банда «черных» обнальщиков - TltGorod.Ru
Фото: tltgorod.ru
В Железнодорожном районном суде Самары рассматривается первое в регионе крупное дело об организации незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ), которое было расследовано СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области. Его фигуранты дела, как считает следствие, отмыли более 2,45 млрд руб . для предприятий, работающих в сфере медицинских поставок, строительства, оптовой торговли и частной охранной деятельности. По версии правоохранителей, в преступную группу, которая специализировалась на оказании незаконных банковских услуг, входили самарцы Александр Дружинин, Надежда Дремова и Аида Катинян , а также некие неустановленные лица. Как говорится на  странице   газеты «Самарское обозрение» в ФБ, Дружинин некогда входил в число учредителей или руководителей ныне уже не действующих фирм ООО «Баланс-К» (переработка и консервирование рыбы), ООО «Бетэлкон» (производство изделий из бетона), ООО «Бетэлком Самара» (производство бетона). В двух последних юрлицах соучредителем также была Надежда Дремова. Г-жа Катинян в разное время руководила ООО «Аида» (производство одежды), московским ООО «Гарант-Персонал» (торговля автозапчастями), ООО «Аида» (туризм), ООО «Химснаб» (оптовая торговля химическими продуктами), ООО «Спецтрансстрой» (деятельность турагентств). Согласно фабуле дела, в 2013 году Дружинин, зная, что хозяйствующие субъекты время от времени «испытывают потребность в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, а также в «транзитных» перечислениях безналичных денежных средств», решил помочь им с инкассацией денег после перевода на счета подконтрольных ему юридических лиц. Позднее правоохранители оценят его действия как попытку создать «коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковской деятельности». Группа осуществляла свою деятельность до августа 2015 года в двух офисах - на улице Киевской, 13 и Новоурицкой, 85. 
Автор: Редакция TLTgorod
Серей Бачин рассказал о главных заблуждениях об «органике» - ТолькоЧто.RuИзвестный производитель органики Сергей Бачин в своей книге разрушил пять главных заблуждений об органической продукции.
27.05.2018 ТолькоЧто.Ru
Так держать - Городские ВедомостиРаботой департамента финансов довольны и в городской администрации, и в городской думе.
27.05.2018 Городские Ведомости
ТПП РФ поспособствует появлению в бизнес-структурах специалистов для выявления коррупции - ТолькоЧто.RuНа ежегодной основе в нашей стране становится больше компаний-нарушителей, предпочитающих выкладывать большие суммы штрафов за взятки, чем работать по закону.
27.05.2018 ТолькоЧто.Ru
В прессу просочилась информация , что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG,
26.05.2018 Samara.Ru
Серей Бачин рассказал о главных заблуждениях об «органике» - ТолькоЧто.RuИзвестный производитель органики Сергей Бачин в своей книге разрушил пять главных заблуждений об органической продукции.
27.05.2018 ТолькоЧто.Ru
ТПП РФ поспособствует появлению в бизнес-структурах специалистов для выявления коррупции - ТолькоЧто.RuНа ежегодной основе в нашей стране становится больше компаний-нарушителей, предпочитающих выкладывать большие суммы штрафов за взятки, чем работать по закону.
27.05.2018 ТолькоЧто.Ru
Заглянули в будущее и наметили горизонты развития - ГородТольятти.РфВ ходе дискуссионной панели "Рынок труда. Качества и компетенции специалиста будущего" эксперты наметили главные вопросы, которые уже сейчас должны решать работодатели Самарской области.
25.05.2018 ГородТольятти.Рф
Передали безвозмездно - Городские Ведомости
Передали безвозмездно
Компания «Диалог» передала тольяттинскому муниципалитету земельные участки для строительства улично-дорожной сети за Московским проспектом.
Городские Ведомости
Что входит в стоимость бензина Фото: Дмитрий ПОЛУХИН - Комсомольская Правда Самара
Цены на бензин: только вверх
Правительство может снизить стоимость акцизов на топливо. Но подешевеет ли в результате горючее?
Комсомольская Правда Самара
Как оплатить квитанции быстро? - Комсомольская Правда Самара
Платишь за ЖКХ? Выиграй 100 тыс. рублей
Для того, чтобы претендовать на приз, нужно всего лишь воспользоваться услугами Сбербанк Онлайн Евгения ВАСИНА Сбербанк предлагает жителям Самарской области стать участниками акции и выиграть – 100 тысяч рублей или од
Комсомольская Правда Самара
В пятницу, 25 мая, спасатели ПСО г. Сызрань отправились в лесной массив недалеко от с. Рамено, где в лесу заблудились женщины 75 и 82 лет.
26.05.2018 Волга Ньюс
В Сызрани на людей стали нападать змеи, людям приходится отбиваться от них лопатами. 

 В поселке Новокашпирский жители улиц Посадковая и Аллейная рассказывают, что было два случая, когда приходилось отбиваться лопатами от гадюк. 
23 мая был еще один - TltOnline.RuВ Сызрани на людей стали нападать змеи, людям приходится отбиваться от них лопатами.
27.05.2018 TltOnline.Ru
Сотрудник тольяттинской мойки сдал в ломбард краденую магнитолу - TltGorod.RuСегодня, 27 мая, стал известно о задержании сотрудниками уголовного розыска Тольятти 20-летнего местного жителя, подозреваемого в краже.
27.05.2018 TltGorod.Ru
Вандалом оказался 37 летний приезжий из Воронежа - Комсомольская Правда Самара
«Не соответствует историческим фактам»: вандал объяснил, почему изуродовал картину «Иван Грозный и его сын Иван» в «Третьяковке»
Преступника, напавшего на полотно Ильи Репина, задержали Василиса НИКОЛАЕВА Вечером в пятницу в Государственной Третьяковской галлерее произошло очень крупное ЧП.
Комсомольская Правда Самара
Младшие сыновья помогали маме с Иришкой - Комсомольская Правда Самара
Убийство многодетной матери в Псебае: односельчане погибшей вынудили семью обвиняемого сбежать
Пьяная расправа над 40-летней женщиной породила массу слухов Юлия ДУБИНА Про маленький, 10-тысячный, затерявшийся в предгорьях Кавказского заповедника, поселок Псебай в последние дни не говорил разве что ленивый.
Комсомольская Правда Самара
Окно – смертельная опасность для ребенка! - Городские Ведомости
Окно – смертельная опасность для ребенка!
Всего за одну неделю мая в Тольятти произошло три случая выпадения маленьких детей из окон, тогда как с начала года подобных инцидентов не отмечалось.
Городские Ведомости
Вместе с Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри выступит и Джонни Депп. Фото: Елена БОДУЭН - Комсомольская Правда СамараПеред концертом группы Hollywood Vampires артист рассказал «Комсомолке» о своём отношении к поэту [видео] Елена БОДУЭН В этот понедельник, 28-го мая, в «Олимпийском» громыхнет всей своей мощью группа «Голливудские вампиры»,
27.05.2018 Комсомольская Правда Самара
Вандал Игорь Подпорин из Воронежа Фото: ! Соцсети - Комсомольская Правда СамараРеставраторы считают, что картину можно будет восстановить без потерь [видео] «Ивану Грозному» повезло — считают эксперты.
27.05.2018 Комсомольская Правда Самара
Теперь в качестве исполнительницы - Городские ВедомостиЮная певица из Тольятти Диана Анкундинова будет выступать на Международном музыкальном фестивале «Детская Новая волна 2018».
27.05.2018 Городские Ведомости
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Площадь Свободы
Детское время
«Ночь в музее» посетили более тысячи тольяттинцев и гостей города   Когда в половине десятого вечера вы видите в музее маленьких детей – вы не удивляетесь,
Площадь Свободы
Выбрали лучших - Городские Ведомости
Выбрали лучших
    Центральная библиотека имени Татищева стала площадкой для профессионального состязания самых талантливых, амбициозных и смелых специалистов МБУК «Библиотеки Тольятти».
Городские Ведомости
Тольяттинские бегуньи выиграли чемпионат России - TltGorod.RuВчера, 27 мая, стали известны результаты командного чемпионата России по горному бегу вверх-вниз, который прошел в селе Дебёсы республики Удмуртия.
27.05.2018 TltGorod.Ru
Итоги чемпионата и первенства Тольятти по настольному теннису - Спортивное ОбозрениеОткрытые чемпионат и первенство Тольятти по настольному теннису, которые прошли на базе Дворце Спорта «Волгарь», собрали вместе 254 спортсмена из Тольятти, Самары, Жигулёвска, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска, Ульяновска,
27.05.2018 Спортивное Обозрение
Фестиваль "Пресса-2018" проходит в Струковском парке в Самаре - Губерния ТВСегодня, 27 мая, в Струковском парке в Самаре проходит юбилейный 25-й фестиваль "Пресса-2018".
27.05.2018 Губерния ТВ
Состоялось совещание руководителей клубов ВХЛ - Спортивное Обозрение
Состоялось совещание руководителей клубов ВХЛ
В Сочи состоялось совещание руководителей клубов Высшей хоккейной лиги, в котором принял участие исполняющий обязанности генерального директора «Лады»  Виктор Резников .
Спортивное Обозрение
Поверженные. Российские волейболисты проиграли Польше - Спортивное Обозрение
Поверженные. Российские волейболисты проиграли Польше
Сборная России потерпела первое поражение в Лиге наций.  Первая игровая неделя.
Спортивное Обозрение
«Химки» вновь обыграли «Локо», а УНИКС уступил в Нижнем Новгороде - Спортивное Обозрение
«Химки» вновь обыграли «Локо», а УНИКС уступил в Нижнем Новгороде
Сегодня состоялись вторые матчи двух четвертьфинальных серий плей-офф Единой лиги ВТБ.
Спортивное Обозрение
В Самаре прошел XXV Фестиваль прессы - Администрация городского округа СамараСамарский Фестиваль прессы вернулся на свою традиционную площадку. Журналистский праздник – Фестиваль «Пресса-2018» - отметил свое 25-летие в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду.
27.05.2018 Администрация городского округа Самара
В вечернее время во время несения службы инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по г.
27.05.2018 ГУ МВД по Самарской области
Сотрудник тольяттинской мойки сдал в ломбард краденую магнитолу - TltGorod.RuСегодня, 27 мая, стал известно о задержании сотрудниками уголовного розыска Тольятти 20-летнего местного жителя, подозреваемого в краже.
27.05.2018 TltGorod.Ru
В отдел полиции №22 УМВД России по г.Тольятти за помощью обратилась жительница Автозаводского района 1977 года рождения.
27.05.2018 ГУ МВД по Самарской области
В Струковском - долгожданное открытие! - Комсомольская Правда СамараЕсли вы еще не добрались на открытие Струковского парка, смотрите нашу трансляцию и решайте, куда идти Ольга АФАНАСЬЕВА 27 мая День прессы, который в прошлом году переезжал в парк Гагарина,
27.05.2018 Комсомольская Правда Самара