(мнение) АСВ подбирается к членам семьи тольяттинского банкира Волошина

Анатолий Волошин
Фото: tltgorod.ru

Анатолий Волошин

Сыну экс-бенефициара «Эл банка» Анатолия Волошина Игорю Волошину , возможно, придется выплачивать обанкроченному банку порядка 130 млн рублей. Такую сумму Агентство по страхованию вкладов взыскивает с ООО «Фактор успеха», ранее принадлежавшего Волошину-младшему. Как говорится в печатной версии газеты «Самарское обозрение», эксперты не исключают, что впоследствии свои претензии АСВ предъявит лично отпрыску тольяттинского банкира. Напомним, «Эл банк» лишился лицензии в мае 2016 года. С тех пор Агентство по страхованию вкладов запустило масштабную кампанию по оспариванию сомнительных сделок и взысканию проблемной задолженности. АСВ уже оспорило сделку по снятию председателем правления банка Анатолием Волошиным крупной суммы наличности за несколько дней до отзыва у кредитной организации лицензии. По данным судебных материалов, 29 апреля прошлого года он забрал из банка 2,847 млн. руб.. Для Анатолия Парфирьевича вряд ли эта сумма является большой. Как писал TLTgorod, 5 мая 2016 года на пресс-конференцию, посвященной отзыву лицензии «Эл банка» и сложной ситуации, в которой оказались 27,5 тысяч его вкладчиков, банкир пришел в часах ориентировочной стоимостью в 2,6 млн. руб.   Тем не менее, данный судебный процесс ставил в непростое положение Анатолия Волошина. Ведь в своих многочисленных интервью он утверждал, что до 29 апреля банк работал в штатном режиме и лишь за 10 минут до окончания рабочего дня получил предписание о доначислении резервов – и работа была приостановлена. Факт снятия денежных средств в последний день работы кредитной организации может свидетельствовать о том, что сам Волошин уже как минимум догадывался о скором крахе банка.      Теперь Агентство подбирается к членам семьи экс-владельца «Эл банка». В арбитражный суд Самарской области поступил иск от рухнувшей кредитной организации к ООО «Фактор успеха» о взыскании 127,7 млн рублей. Детали претензий пока неизвестны. Однако, по данным «СПАРК-Интерфакса», компания ранее принадлежала Игорю Волошину. Совладельцем компании является тольяттинское ООО «ТЛТМ», которым до августа 2013 года владел Волошин-младший. На данный момент ТЛТМ находится в процессе ликвидации. По данным итогов инвентаризации в «Эл банке», большинство кредитов банк выдавал «Фактору успеха» в тот момент, когда им фактически владел Игорь Волошин. Юристы не исключают сценария, по которому в итоге отвечать по долгам «Фактора успеха» придется Игорю Волошину. Адвокат КА «Литис» Олег Казачек считает, что «в этом случае имеет место аффилированность, поскольку кредитором и заемщиком выступают родственники. Если будет доказан умысел, намерение не возвращать кредит родственному банку, то могут появиться иски в отношении членов семьи Волошиных». Как отмечает издание, это уже не первые претензии АСВ к членам семьи банкира. Ранее Агентство взыскало средства с ООО «Панда» и ООО «Форум», в число совладельцев которых так же входил Игорь Волошин. Компании задолжали банку за аренду помещений и коммунальные платежи. Причем долги, связанные с ООО «Форум», уже начали взыскивать с Волошина-младшего. В Автозаводский районный суд Тольятти поступил иск от «Эл банка» о взыскании  средств по договору займа. На данный момент детали претензий неизвестны. Ранее семья Волошиных уже имела судебные споры с «Форумом». В 2016 году супруга Анатолия Волошина Галина Волошина взыскала с компании по договору займа 10,8 млн рублей. Автор: Редакция TLTgorod Материалы по теме: Источник: У "Эл банка" (Тольятти) заблокированы корреспондентские счета (видео) В Тольятти "Эл банк" тоже идет на дно? Почему работа "Эл банка" приостановлена: подробности (видео) Анатолий Волошин (Эл банк): ЦБ осуществил диверсию!
(видео) (фото) В Тольятти вкладчики атаковали офисы "Эл банка" (видео) Банкир Волошин с охранниками вышел к старушкам, чьи сбережения застряли в «Эл банке»    
У тольяттинского "Эл банка" отозвана лицензия (фото) Банкир Волошин требует привлечь Центробанк к уголовной ответственности
(видео) Волошин назвал сумму долга "Эл банка" и предрек "апокалипсис" в малом бизнесе Волошин пытается оспорить отзыв лицензии "Эл банка" через суд (фото) Банкир Волошин продемонстрировал часы за 2,6 млн. руб. Руководство вывело из "Эл банка" (Тольятти) 2,2 млрд. руб. Банкир Волошин снял около 3 млн. руб перед крахом своего "Эл банка"
 
По теме
Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил отказ в заявлении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании с бывшего главного бухгалтера и члена правления ООО "Коммерческий Волжский социальный банк" (ВСБ) Татьяны
29 марта в 00 часов 42 минуты на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на 346 километре автодороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск подъезд к г. Самара, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Пожарные Тольятти бьют тревогу! - Городские Ведомости Неосторожное обращение с огнем, неисправность электрической проводки и человеческая халатность – основные причины пожаров, которые произошли в Тольятти с начала года.
Городские Ведомости
Красноармейская ЦРБ получила новые автомобили - Газета Знамя труда Двадцатого марта в Самаре новые автомобили получили медицинские учреждения: Тольятти, Жигулёвска, Богатовского, Большеглушицкого, Борского, Исаклинского, Красноармейского, Кинельского, Красноярского, Кинель-Черкасского, Клявлинского,
Газета Знамя труда
ТЕСТ НА ВИЧ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ. ЧТО ДАЛЬШЕ? - Самарский СПИД-центр Несколько десятков лет назад между вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и смертью стоял знак равенства, а люди с положительным ВИЧ-статусом занимали не самое приятное положение в обществе.
Самарский СПИД-центр
Всемирный день борьбы с туберкулезом - Самарский СПИД-центр Каждый год 24 марта мир отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом, чтобы привлечь внимание общественности к этому серьезному заболеванию.
Самарский СПИД-центр
ПРАЗДНИК ТЕАТРА - Газета Чапаевский рабочий В преддверии Всемирного дня театра, который ежегодно отмечается 27 марта, в средней общеобразовательной школе № 13 состоялся фестиваль, проведение которого стало уже доброй традицией.
Газета Чапаевский рабочий
ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ - Газета Чапаевский рабочий Проект «Домашний микрореабилитационный центр «Территория добра» стартовал в Чапаевске в июле и объединил семьи Юго-Западного округа, воспитывающие детей-инвалидов.
Газета Чапаевский рабочий